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法拉电子(600563)201创富论坛管家婆 4年04月04日召开股东大会
发布时间:2019-12-25

  2012腊尾剩余公积攒计余额157,125,187.73元,占公司注册本钱225,000,000.00元的69%,遵照《公法令》第一百六十七条轨则,剩余公积攒计额已达注册本钱的50%时能够不再提取,以是,从2012年度先河,公司不再计提剩余公积,今后按照实在景况再规复计提。

  经致同司帐师工作所(独特普遍合资)审计,公司本讲述期实行净利润286,225,698.41元群多币(此中母公司284,342,872.94元),加岁首未分拨利润818,823,502.56元,减去2013年发放股利135,000,000万元,2013年度未分拨利润为970,049,200.97元。

  公司2013年度利润分拨预案为:拟以2013年度末股本22,500万股为基数,向团体股东践诺每10股派送盈利7元(含税)的分拨预案,派发掘金总额为群多币157,500,000.00元,利润分拨后滚存未分拨利润为812,549,200.97元。

  《闭于续聘致同司帐师工作所(独特普遍合资)并确定其酬金的议案》;即准许续聘致同司帐师工作所(独特普遍合资)为公司2014年财政报表及内部把握审计机构,付出其2012年度财政讲述审计酬金41万元群多币,并准许提交股东大会审议表决。

  独立董事揭晓闭连看法,以为付出给司帐师工作所酬金公平、合理,不影响财政审计真实实性和充实性。并准许提交股东大会审议表决。

  按照《公法令》和《公司章程》的相闭轨则,公司第五届董事会即将届满,经股东创议和董事会探求断定,提名曾福生、厉春景、张树杰、欧阳超修、王文怀、余峰为第六届董事会董事候选人;提名肖珉、孟林明、张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人。(独立董事提名流声明、独立董事候选人声明详见上交所网站)以上董事和独立董事候选人需提交公司2013年度股东大会推选表决。

  曾福生,男,高级经济师,出生于1943年,学历中专。1982年任厦门电容器厂厂长,1994年任厦门市法拉进展总公司总司理,1998年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享福国务院独特津贴。创富论坛管家婆 曾获福修省突出企业家称呼,并获厦门市特别功劳科技职员奖和省市多项科技进取功效奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。

  厉春景,男,高级工程师,出生于1963年,本科学历。1983年进入厦门电容器厂,历任车间本事员、质料拓荒工程师、本事副科长、科长。1994年任厦门市法拉进展总公司副总司理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司总司理。曾得到厦门大学MBA课程探求生班卒业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司副董事长、总司理。

  张树杰,男,高级工程师,出生于1953年,大学学历。1981年进入厦门电容器厂,历任科员、车间主任、本事科长、副厂长。1994年任厦门市法拉进展总公司副总司理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总司理。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、常务副总司理。

  欧阳超修,男,帮理经济师。出生于1956年,历任统计员、工会干事、坐蓐股副股长、车间主任、123图库香港六合彩图库 炒股配资开户南方配资炒股配资平台:何如,坐蓐股长、厂长帮理、副厂长职务。1994年任厦门市法拉进展总公司副总司理。1998年任厦门法拉电子股份有限公司副总司理。

  王文怀:男,经济师,出生于1972年,硕士学历。历任厦门修发集团有限公司投资部副司理、投资二部副总司理、投资二部总司理,现任厦门修发集团有限公司投资总监。

  余峰:男,经济师,出生于1968年,本科学历。历任厦华电子公司总司理帮理、厦门威迪亚修材公司副总司理、厦门金龙拉拢汽车工业公司供应链总监、厦门修发集团有限公司投资二部副总司理、投资一部副总司理(主理),现任厦门修发集团有限公司投资一部总司理。

  肖珉:女,副教育,出生于1971年,现任厦门大学收拾学院财政学系副教育,揭晓过《我国上市公司体系危险与司帐变量之间相闭的实证探求》、《证券墟市对上市公司配股行动响应的实证探求》等论文,曾获福修省群多当局第七届社会科学突出功效三等奖、厦门市群多当局第七届社会科学突出功效三等奖。

  孟林明:男,副教育,出生于1949年,2002年8月至今先后任厦门大学工商收拾训诫核心教授、系副主任、主任,首要著述有《当代企业坐蓐机闭收拾》、《国际营销收拾》、《消费者心境学》等,现已退歇。

  张瑛瑛:女,出生于1949年。大专学历,曾任厦门市经委企业收拾处副处长、厦门市开元戋戋长帮理、厦门市国资局副局长,现已退歇。

  按照《闭于正在上市公司修造独立董事轨造的向导看法》、《上海证券生意所股票上市法例》及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的相闭轨则,咱们行为厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第五届董事会2014年第一次聚会审议的《闭于公司董事会换届推选及推选第六届董事会董事候选人的议案》揭晓如下独立看法:

  1、按照诸君董事候选人的个体经历、管事实绩等景况,咱们以为诸君董事候选人适应《公法令》及《公司章程》相闭董事任职资历的轨则。

  2、公司经股东创议和董事会探求断定提名曾福生、厉春景、张树杰、欧阳超修、郑毅夫、郭锦地为第六届董事会董事候选人;提名肖珉、孟林明、张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人的次第适应相闭功令原则和《公司章程》的相闭轨则。

  以是,咱们准许9名董事候选人(含3名独立董事候选人)的提名,并将上述事项提交2013年度股东大会审议。

  历任联发集团审计部副司理、司理,厦门修发集团有限公司审计部司理等职,现任厦门修发集团有限公司董事会秘书、审计总监、审计部总司理。

  陈国彬,男,高级工程师,出生于1969年,学历大学本科,1992年8月进入厦门市电容器厂(厦门市法拉进展总公司前身),1997年任厦门市法拉进展总公司五分厂本事厂长,1998往后历任厦门法拉电子股份有限公司五分厂本事厂长、创富论坛管家婆 本事科长、本事部副司理,现任本事核心主任、帮理总司理。

  1981年进入厦门市电容器厂,曾任厂本事股股员、班长、科员等职,公司改造后,任坐蓐科科长、行政部司理,现任厦门法拉电子股份有限公司监事、工会主席。

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